بوابة الصعيد
الجمعة 14 فبراير 2025 مـ 11:12 صـ 15 شعبان 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء: أوشكنا على الانتهاء من الحزمة الاجتماعية تمهيدًا لتطبيقها قبل شهر رمضان مصلحة الضرائب تعلن موعد تنفيذ حزمة التسهيلات الجديدة بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير للتنمية تراجع أسعار النفط مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة جهاز تنمية المشروعات يمول 100 تاكسي جديد بالتعاون مع محافظة السويس وشركتي التعاون و مصر للبترول «الوزير» يبحث مع البنك الدولي مستجدات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون المشترك بمختلف مجالات السياحة «إيتيدا» تنظم فعالية لتعزيز الابتكار بمجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مايكروسوفت الإسكان: الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزاً بمدينة العاشر من رمضان الضرائب: نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا المشاط: إطلاق النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي قبل نهاية العام المالي الجاري

البنك المركزي المصري يصدر دليلًا استرشاديًا لكشف المستفيد الحقيقي ومنع غسل الأموال

كشف البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المركزي، في بيان، أن الدليل يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذا الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

وذكر، أنه يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وفيما يلي تفاصيل الدليل الاسترشادي: