بوابة الصعيد
السبت 19 يوليو 2025 مـ 02:43 صـ 22 محرّم 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
طرح كراسات شروط إعلان «سكن لكل المصريين7» عبر منصة مصر الرقمية الرئيس السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 850 مليون جنيه..البنك الأهلي المصري يرفع التسهيلات الممنوحة لشركة تساهيل إلى 2.85 مليار جنيه الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار وإصدار تراخيص جديدة «السياحة» تطلق حملة إلكترونية للترويج لمصر بالتعاون مع WEGO مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين «النقل» تعلن تمديد قرار الغلق الكلي للطريق الدائري الإقليمي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالسخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة التنمية الرئيسية و”تيدا مصر” بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة «المركزي» يُلغي قرار مدّ ساعات العمل ببعض فروع البنوك «سامسونج» تحافظ على صدارتها في سوق الهواتف الذكية العالمية رئيس الوزراء: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

البنك المركزي المصري يصدر دليلًا استرشاديًا لكشف المستفيد الحقيقي ومنع غسل الأموال

كشف البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المركزي، في بيان، أن الدليل يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذا الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

وذكر، أنه يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وفيما يلي تفاصيل الدليل الاسترشادي: