بوابة الصعيد
الإثنين 7 يوليو 2025 مـ 02:00 صـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
البنك المركزي المصري يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا تخصيص 316 قطعة أرض لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام اكتشاف مقابر جديدة من العصرين اليوناني والروماني في أسوان وزيرالري يتابع موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط لرفع الكفاءة.. تغييرات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية انطلاق المرحلة الثانية من مشروع أخصائيي التغذية الرياضية تحت رعاية وزير الشباب محافظ أسيوط يتابع تطوير مركز شباب منفلوط.. حمام سباحة جديد ومساحات واعدة للشباب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السعودي الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية وزير الإسكان يتابع موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام عجيبة للبترول تضيف 5.3 مليون برميل مكافئ إلى احتياطاتها

البنك المركزي المصري يصدر دليلًا استرشاديًا لكشف المستفيد الحقيقي ومنع غسل الأموال

كشف البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المركزي، في بيان، أن الدليل يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذا الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

وذكر، أنه يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وفيما يلي تفاصيل الدليل الاسترشادي: